SKANSKA: ALLANARON 22 EMPRESAS EN BUSCA DE LA RUTA DEL DINERO

Lo ordenó el juez López Biscayart. Todas estarían vinculadas con cheques que emitió la multinacional sueca para justificar el aparente pago de coimas. Siete de los allanamientos dieron resultado positivo.

Uno de los jueces del caso Skanska, Javier López Biscayart, del fuero en lo Penal Tributario, dio ayer el primer paso en la posible ruta de los sobornos. Allanó 22 empresas, todas relacionadas con los cheques que la empresa sueca pagó para justificar en su contabilidad interna la salida de dinero.

Siete de estos allanamientos dieron resultado positivo, según evaluaron fuentes judiciales consultadas por Clarín. Los realizó en simultáneo la División Jurídico Contable de la Policía Federal.

Desde hoy, López Biscayart empezará a analizar la parva de documentos que se secuestraron a su pedido: se sospecha que muchas de estas sociedades son fantasma, meros sellos que habrían permitido emitir facturas sin ninguna contraprestación verdadera a cambio.

En una de las firmas allanadas, Inargind SA, el juez descubrió que funcionaba una mutual de empleados de la AFIP. Este organismo es querellante en esta investigación. Tres empleados de distinta jerarquía de la Agencia de Rivadavia al 1.300 hoy están procesados por asociación ilícita fiscal junto a los miembros del directorio de Caliban/Infiniti Group, una de esas empresas truchas que emitió facturas en favor de Skanska.

Esta operatoria tuvo lugar en el marco de una obra pública impulsada por el ministerio de Planificación Federal. La filial local de Skanska fue la ganadora local de un concurso de precios para ampliar un gasoducto en Deán Funes (Córdoba).

El gerenciador del proyecto, Transportadora de Gas del Norte (TGN), denunció en su momento que los suecos estaban pagando sobreprecios de un 152 por ciento; el responsable de controlar el proyecto, el Enargas dispuso seguir adelante con las obras.

El primero en hablar de coimas fue el apoderado de Infiniti, Adrián López, hoy detenido: le apuntó al área de Planificación y contó que él mismo se encargaba de cobrar cheques que luego depositaba en una serie de cuentas corrientes. En total, Skanska habría emitido 118 facturas apócrifas.

López Biscayart, que empezó investigando un supuesto de evasión, pasó a investigar de lleno el pago de sobornos no bien la misma Skanska admitió "comisiones indebidas". El primer acercamiento de este juez a la ruta del dinero tuvo lugar hace un mes, cuando le pidió información sobre cientos de cheques a distintos bancos.

Clarín ya publicó las empresas que, como Infinity/Caliban, facturaron servicios que no prestaron. Aparte de estas dos e Inargind, son las siguientes: Acquasa, ASM, Azuis, Berniers, Conaza, Coniseht, Constructora La Nueva Argentina, Constructora Triple T, Conumi, Daron Construcciones, Echo Argentina, Generart, Inargind, Cecchi y Gafforini, Metalúrgica Roldán, Nae de Larrsaro, Obrytel, Sol, Spital Hermanos, Transportes Arcos Iris y Wikan Obras y Servicios. Y no sólo le facturaron a Skanska: hay en la mira empresas de múltiples rubros.

López Biscayart tampoco es el único juez del caso. En el fuero federal, Guillermo Montenegro investiga las mismas coimas, con dos años de retraso.

Los allanamientos de ayer se disponen cuando es inminente la decisión de la Cámara en lo Penal Económico acerca de cuál de los dos es el competente: en Comodoro Py continuaría la investigación sobre los funcionarios; en el fuero Penal Tributario quedaría el asunto de la evasión, lo que no significa que López Biscayart deje de intentar reconstruir la ruta del dinero.

SKANSKA: UN JUEZ ALLANÓ 22 EMPRESAS EN UN DÍA

López Biscayart persigue la ruta de los sobornos

Con el objetivo de determinar quién o quiénes cobraron los 13,4 millones de pesos en “comisiones indebidas” que admitió haber pagado la empresa Skanska para la construcción de un gasoducto, uno de los jueces que investigan el caso que más inquieta al Gobierno hizo ayer 22 allanamientos en empresas.

Las medidas las ordenó el magistrado penal tributario Javier López Biscayart, que por estas horas está concentrado en desentrañar la ruta que siguió el dinero que salió de la compañía constructora, según confió a La Nacion una fuente de la causa.

Los allanamientos se hicieron durante todo el día. “Algunos dieron negativo, pero otros dieron positivo”, dijo el mismo informante, que no quiso identificar los lugares donde se hicieron los operativos. El mes pasado, el magistrado allanó tres oficinas del Ministerio de Planificación Federal, que conduce Julio De Vido, y la sede del Ente Nacional de Regulación del Gas (Enargas).

Los elementos más firmes con los que hasta ahora cuenta el juez para investigar un posible pago de sobornos a funcionarios son los que aportaron la firma Skanska y Adrián López, uno de los detenidos en la causa y titular de una empresa fantasma que le vendió facturas truchas a Skanska.

Según reconoció la firma Skanska en una auditoría interna, entre julio y octubre de 2005 se realizaron operaciones simuladas por 13,4 millones de pesos "con la finalidad de generar fondos para el pago de comisiones indebidas".

Entre esas operaciones estuvo la adquisición de 118 boletas truchas de Infiniti, la firma de López, y de otras 22 similares.

La transacción que disfrazaba la maniobra en la que intervino Infiniti era la elaboración de manuales operativos.

Luego de un allanamiento en la empresa, Skanska se presentó ante la Justicia, admitió haber evadido impuestos y depositó 13 millones de pesos como rectificación.

Cuando declaró ante la Justicia, López detalló que, a cambio de las facturas truchas, había recibido varios cheques de Skanska, por unos 600.000 pesos. Esos cheques, dijo, los iba a buscar al subsuelo de la sede de la empresa, en Diagonal Norte 555, y los cobraba cuatro días más tarde.

Siempre según el relato de López, después él le entregaba el dinero al contador Alfredo Grecco, que le había acercado el negocio con la empresa constructora. El detenido sugirió que el ministro De Vido estaba al tanto de la operación, pero luego dijo que no le constaba.

A partir de allí comenzó la tarea del magistrado López Biscayart. Fuentes que conocen la causa hasta en el más mínimo detalle contaron a LA NACION que la ruta del dinero incluye una larga cadena de cheques. Los cheques terminaron de convertirse en billetes en una cueva del microcentro porteño.

Evasión o coimas

La causa que investiga López Biscayart estaba dirigida en un primer momento contra Calibán-Infiniti Group, una asociación ilícita tributaria dedicada a hacer facturas truchas que distintas empresas usaban para evadir impuestos o pagar coimas.

El magistrado abrió expedientes separados para investigar a cada una de las empresas que usaron facturas de Skanska. Entre ellas figuran Aeropuertos Argentina 2000, Autopista del Sol, Coviares y Rutas al Sur, todas prestadoras de servicios públicos privatizadas.

Lo que era una causa por evasión ganó publicidad cuando el magistrado comenzó a investigar la hipótesis que indicaba que la maniobra fraudulenta en la que había incurrido la constructora escondía un posible pago de sobornos.

Las operaciones sospechosas se concretaron en la ampliación de los gasoductos Norte y Sur. La primera obra la manejó Transportadora Gas del Norte (TGN), licenciataria del gasoducto, controlada por el grupo Techint.

Si bien, como argumentan los funcionarios del Gobierno, se trata de un contrato entre privados, el Enargas era el ente encargado de controlar técnicamente la obra.

En una nota enviada a ese organismo en marzo del año pasado, TGN advirtió un sobreprecio en la construcción de una planta compresora en Deán Funes, Córdoba: Skanska primero había presupuestado 11 millones de pesos por el trabajo y luego aumentó a 28.

Cuando la causa se hizo pública, el juez federal Guillermo Montenegro abrió una causa paralela para investigar las posibles irregularidades cometidas por los funcionarios públicos. El fiscal Carlos Stornelli imputó al ministro De Vido; el actual secretario de Obras Públicas, José López, y al titular de Enargas, Fulvio Madaro.

En los próximos días, la Sala B en lo Penal Económico decidirá cuál de los dos jueces continuará investigando a los funcionarios.

Por Gabriel Sued

 

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PIDEN LOS ANTECEDENTES DE LA FIRMA ELECTROINGENIERÍA

Analizan si esa compañía tuvo alguna relación con el caso

El juez federal Guillermo Montenegro dispuso que la filial argentina de la constructora sueca Skanska le enviara el legajo de su ex director financiero José Alonso. También ordenó que la Inspección General de Justicia proporcionara la constitución y antecedentes de la empresa cordobesa Electroingeniería, firma que registró un veloz crecimiento durante el actual gobierno.

Se trata de dos medidas que le había solicitado el fiscal federal Carlos Stornelli a raíz de la divulgación de un memo que habría enviado Alonso a sus superiores en Suecia, referido al caso de las presuntas coimas que la firma habría pagado para participar en las ampliaciones de los gasoductos Norte y Sur.

El memo fue divulgado por la revista Noticias , que lo entregó tanto a Stornelli como al juez en lo penal tributario Javier López Biscayart. Este magistrado también investiga el caso de los presuntos sobornos.

Montenegro aún no accedió a un tercer pedido de Stornelli: la declaración testimonial de Alonso.

El memo está redactado en inglés, y ya fue traducido en el fuero federal.

Alonso lo fechó el 16 de octubre del año pasado y fue desvinculado de la firma pocos días después.

En el texto, Alonso habla de los sobornos que Skanska habría pagado durante las ampliaciones de los gasoductos. Esas obras fueron encargadas por las licenciatarias Transportadora Gas del Norte (TGN) y Transportadora Gas del Sur (TGS).

El interés judicial por la empresa cordobesa Electroingeniería obedece a un tramo del memo publicado por Noticias , en el que Alonso sostiene: "La violación ética ejecutada [TGS/TGN] y abortada [Electroingeniería] incluyó sobornos de US$ 5 millones [TGS/TGN] y de US$ 10 millones [Electroingeniería]".

El monto total

Del texto, cuya autenticidad debe ser confirmada por Skanska, surgiría que no llegaron a pagarse diez millones de dólares por algún trabajo relacionado con los cordobeses de Electroingeniería.

Sin embargo, dos fuentes judiciales sostienen que, hasta donde se sabe, Electroingeniería no habría intervenido en las ampliaciones de los gasoductos.

Sí ha competido con éxito en licitaciones con Skanska, Techint (empresa que también participó en las ampliaciones de los gasoductos), Cartellone y Sideco.

Stornelli también pidió que interrogaran por exhorto a Thomas Alm, directivo de la casa central de Skanska.

Alm y otro ejecutivo de la constructora habían respondido el memo de Alonso en noviembre del año pasado; negó algunas afirmaciones, aunque no el presunto pago de sobornos por los gasoductos.

En marzo del año pasado, una auditoría interna de Skanska en Buenos Aires había asegurado que pagaron más de 13 millones de pesos en "comisiones indebidas".

A partir de su creación en 1997, Electroingeniería se dedicó a los servicios electromecánicos.

Dio el gran salto en 2004, al imponerse en la licitación para construir la línea de 500 kv entre Choele Choel y Puerto Madryn.

Luego se asoció con Enarsa para intentar quedarse con la mitad de la transportadora de energía eléctrica Transener.

Petrobras le había vendido al fondo de inversión norteamericano Eton Park el 50 por ciento de Transener. Eton ya le había pagado once millones de dólares como adelanto, pero finalmente el Gobierno, basándose en dos informes, le dijo a Petrobras que no le vendiera a Eton, sino a Enarsa en asociación con Electroingeniería. Ya existe un preacuerdo.

"¿Por qué les atribuyen tanta afinidad con el Gobierno?", le preguntó LA NACION a Carlos Bergoglio, vocero de Electroingeniría, en febrero.

"Trabajamos desde hace 30 años. Trabajamos con los militares. ¿Quiere decir que fuimos de la dictadura? Trabajamos con Alfonsín. ¿Fuimos alfonsinistas? También hemos trabajado con Menem -respondió Bergoglio-, y tampoco somos menemistas. Ha habido gobiernos que tienen más simpatía por las multinacionales y otros, por las firmas nacionales. Eso es lo que pasa. Fuimos muy exitosos."

Por Jorge Urien Berri

 

AGENTES DE INTELIGENCIA ''VISITARON'' AL JUEZ QUE INVESTIGA EL CASO SKANSKA

López Biscayart aseguró que avanzará con su tarea en la causa, donde ya tiene probado el pago de US$ 17 millones en coimas. El presidente Kirchner justificó la decisión del ministro Aníbal Fernández de rechazar el traslado de un detenido

El abogado de Javier López Biscayart, juez del caso Skanska, aseguró que el magistrado recibió visitas de agentes de inteligencia que se interesaron por la marcha de la causa que investiga presuntos sobornos.

Skanska es una empresa sueca, ganadora del concurso de precios para ampliar el Gasoducto Norte, y habría pagado coimas a funcionarios públicos.

El abogado Francisco Dálvora indicó que López Biscayart, juez del fuero Penal Tributario, recibió agentes de inteligencia en su despacho, y puntualizó que le "planteraron cierto tipo de circunstancias que serían vistas con agrado por algunas autoridades".

Dálvora dijo que tras esta visita, el juez López Biscayart informó de este encuentro a las "autoridades respectivas", y continuó con los trámites correpondientes de la causa que -dijo- ya tiene probado el pago de coimas por 17 millones de dólares.

"El juez seguirá adelante con la causa y este hecho no interferirá con su trabajo habitual", señaló el letrado en declaraciones radiales. Y agregó: "el juez hizo saber a quien corresponde (no aclaró a quién se refirió) que estaba haciendo objeto de estas interferencias a su trabajo", explicó Dalvora.

El abogado explicó que López Biscayart está "afectado como lo estaría cualquier persona" por los hechos que está viviendo, sin embargo reiteró que "nada lo apartará de sus responsabilidades frente al tribunal".

"El juez no dejará el caso hasta que el superior, la única autoridad que tiene la posibilidad de apartarlo así lo decida", subrayó el abogado del juez tributario.

A través de una auditoría interna, Skanska confirmó que existieron "comisiones indebidas" a terceros aún no identificados.

En ese marco, se encuentra detenido Adrián Félix López, quien presidía una empresa fantasma (Infiniti) que le emitió facturas truchas a Skanska.

La prisión preventiva de López se debe a que López Biscayart lo considera jefe de una asociación ilícita fiscal, una de las patas de la causa que podría ser finalmente la que quede en manos del magistrado.

El presidente justifica

El presidente Néstor Kirchner justificó el accionar del ministro del Interior, Aníbal Fernández, quién rechazó el pedido de traslado de cárcel para un detenido en el marco de la causa que investiga el "caso Skanska", al remarcar que el funcionario "hizo lo que debía".
"Hay dos detenidos en la causa. Uno denunció que lo amenazaron de muerte. Es el mismo que sugirió que las coimas podrían haber llegado al Gobierno. ¿Cómo íbamos a permitir que el juez lo trasladara a la celda de una comisaría? ¿Y si lo mataban, quién iba a pagar el pato? Nosotros", argumentó el jefe de Estado.

Kirchner subrayó que el titular de la cartera política "hizo lo que debía: evitar que lo saquen de la prisión donde está".
Semanas atrás, López Biscayart ordenó el traslado de un detenido, desde el penal de Marcos Paz a la Superintendencia de Investigaciones de la Federal, en Mataderos.

Sin embargo, Fernández rechazó la medida al advertir sobre la "imposibilidad de alojar presos en dependencias de la Federal", y luego denunció al juez ante el Consejo de la Magistratura, acusándolo de "avasallar" sus funciones.

Conflicto de competencia

La Cámara en lo Penal Económico decidirá en los próximos días en qué fuero recaerán las dos causas que investigarán los 13,4 millones de dólares en coimas que la constructora sueca Skanska habría pagado para ampliar los gasoductos Norte y Sur, aunque trascendió que las actuaciones quedarán en manos de la Justicia Federal.

Si bien la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico no resolvió el problema de competencia, el juez federal Guillermo Montenegro y el fiscal de ese fuero Carlos Stornelli aguardan que les envíen la parte principal de la causa para avanzar con nuevas medidas de prueba y con las primeras citaciones a indagatoria.

El fuero federal interviene en este asunto desde fines del año pasado, a partir de una denuncia que entró en Comodoro Py por hechos que ya se investigaban en el fuero en lo Penal Tributario por parte del juez Javier López Biscayart, cuestionado por el Gobierno.

Precedente

Por otra parte, la denuncia del Gobierno contra el juez en lo Penal Tributario no tuvo eco en el Consejo de la Magistratura donde la presentación hecha por el ministro del Interior, Aníbal Fernández, fue considerada "una nota informativa" y archivada.

Fernández denunció al magistrado que tiene a su cargo un tema sensible para el Gobierno: el denominado "caso Skanska", en el que se investiga una supuesta evasión impositiva y pago de coimas por parte de la empresa sueca a funcionarios nacionales.

De todas formas, una fuente del ministerio del interior señaló que el objetivo del ministro "no era promover el juicio polítco, sino sentar un precedente".


¿Por qué se enoja De Vido?

Dicen que el ministro Julio De Vido se molesta, y mucho, cada vez que algún industrial o empresario le hace saber su descontento por el adicional que deben pagar en sus facturas de gas. Los montos que deben "devolver" al Fideicomiso III armado para financiar las obras de Gasoducto del NEA son, a juicio de estos grandes usuarios, montos demasiado elevados sobre los que sobrevuela el fantasma de los precios por encima del presupuesto.

Días pasados, cuando el presidente de la UIA, Héctor Méndez, habló del tema en un encuentro con De Vido recibió una respuesta tajante: "Ustedes pueden reclamar, pero no deben dudar sobre la transparencia de las obras".

En el comienzo se preveía gastar US$ 1427 millones para agregar a la red de gas del NEA 20 millones de metros cúbicos diarios de gas, pero ahora se habla, extraoficialmente, de 2.400 millones.
A la vez que De Vido niega que esos números sean ciertos, los industriales calculan que el Gasoducto del Nordeste, que debería transportar la misma cantidad de fluido desde Bolivia, costaría sólo US$ 1600 millones.

Lo cierto es que el malestar domina a los unos porque tienen que pagar más por el servicio y a los otros porque prefieren obviar el tema.

Tanta sensibilidad en el Ministerio de Planificación Federal se observa mientras avanza la causa Skanska, por presuntas coimas en el Fideicomiso I, anterior a éste, que financió ampliaciones en los gasoductos del Norte y del Sur. "Ese es un asunto entre privados", se dice desde el Gobierno y, en todo caso, tendrá que responder la Transportadora General del Norte (TGN), operadora de uno de los ductos.