HALEY ZAREMBA

Venezuela se encuentra en la cima de la reserva petrolera probada más grande del mundo. El país alberga lo que se estima en la friolera de 296.5 mil millones de barriles, lo que representa un asombroso 20 por ciento de las reservas mundiales de petróleo. ¿Cómo puede ser que un país tan rico en recursos se haya convertido en una de las naciones más pobres del mundo? Hasta hace relativamente poco tiempo, Venezuela era el país más rico de América del Sur. Sin embargo, esos días definitivamente terminaron. "Venezuela está sufriendo una de las crisis humanitarias más graves del mundo", escribeel Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). “La inflación está fuera de control y la industria petrolera del país, que alguna vez impulsó la economía, está en ruinas. Uno de cada tres venezolanos no come lo suficiente, y alrededor de 5 millones de venezolanos, más de uno de cada seis, han huido del país ”.

En cuanto al imperio petrolero de Venezuela: “La caída de Venezuela de superpotencia petrolera a productor fallido se puede ilustrar en una imagen: una sola plataforma de perforación que explota las mayores reservas de petróleo del mundo”, informó World Oil a principios de este verano. Esto se debe, en gran parte, a una campaña despiadada de la administración Trump para aislar al país del comercio mundial de petróleo. En mayo, la nación con más petróleo del mundo tenía solo una plataforma petrolera y una plataforma de gas en funcionamiento. 

"Eso marca un descenso del 96% desde enero, cuando la perforación cayó a niveles no vistos desde 1963", escribe World Oil. “Tener una sola plataforma de crudo activa lleva al país al comienzo de su industria petrolera, mucho antes de convertirse en miembro fundador de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. El acontecimiento subraya el precio que las sanciones de Estados Unidos han cobrado en la nación a medida que el presidente Donald Trump intensifica los esfuerzos para sacar del poder al presidente venezolano Nicolás Maduro ”.

Sin embargo, la economía de Venezuela se estaba arruinando mucho antes de que Trump fuera elegido. ¿Cómo es que esta nación que alguna vez fue poderosa se volvió tan inestable económicamente? La respuesta corta es corrupción. La respuesta completa involucra una historia larga y compleja sobre cómo los bancos del mundo ayudaron a los “boligarcas” de Venezuela a saquear una nación y trasladar la riqueza de todo un país al exterior, dejando la economía nacional en ruinas. ("Boligarch" es una referencia irónica a la élite rica de Venezuela, un acrónimo del "oligarca" y la figura icónica de la independencia sudamericana Simón Bolívar, quien falleció venezolano el presidente Hugo Chávez idolatraba y por quién se nombra la moneda venezolana, Bolívares).

Un nuevo caché de informes bancarios secretos obtenidos por BuzzFeed News y compartido con ICIJ documenta estas transgresiones financieras con un detalle insoportable. Esta filtración, conocida como los Archivos FinCEN , "muestra cómo los boligarcas sacaron de Venezuela grandes sumas de dólares en dinero público, incluido el dinero destinado a vivienda y otros servicios básicos, incluso cuando la economía del país estaba colapsando" e "incluye más de 2.100 actividades sospechosas". informes presentados por los bancos a una agencia del Departamento del Tesoro de EE. UU. conocida como Financial Crimes Enforcement Network ".

Además de resaltar las exorbitantes sumas de dinero que las élites venezolanas como Alejandro Ceballos Jiménez y su familia lograron sacar del país y llevarlas a cuentas bancarias en el extranjero, estos documentos también “revelan el papel fundamental que juegan los bancos en Europa y Estados Unidos en facilitar el flujo de dinero desde Venezuela, a pesar de las flagrantes banderas rojas que señalan irregularidades financieras ”y revelan que Londres y Wall Street de Nueva York son lugares instrumentales de estas transferencias financieras corruptas. “Los principales bancos globales también jugaron un papel”, informa ICIJ. "JPMorgan Chase, con sede en Nueva York, y Standard Chartered, con sede en Londres, procesaron transacciones cuestionables mientras se desempeñaban como bancos corresponsales, un rol de intermediario en el que los bancos multinacionales conectan a los prestamistas más pequeños al sistema financiero global".

Si bien los bancos informaron transacciones sospechosas por valor de más de $ 4.8 mil millones con vínculos con Venezuela entre los años de 2009 y 2017 (casi el 70 por ciento de las cuales involucró dinero público e involucró íntimamente al gobierno venezolano, a menudo de la compañía petrolera estatal, como actor directo) nunca sabremos sobre la mayor parte del dinero sacado de Venezuela. Lo que sí sabemos es que está muy poco informado. 

Si un banco "sabe, sospecha o tiene motivos para sospechar" que una transacción financiera involucrada en Estados Unidos implica ganancias ilícitas o no tiene un propósito comercial aparente, tiene la obligación de informar esa transacción a FinCEN. Los prestamistas tienen la responsabilidad de investigar a aquellos a quienes prestan dinero por actividades ilegales. "En cambio, los documentos de FinCEN Files muestran que los bancos a menudo presentan informes solo en respuesta a la mala prensa sobre los clientes y, a veces, cuando se enfrentan a consultas sobre sus propias acciones".

Muchos de los "boligarcas" que saquearon la nación continúan ganando lucrativos contratos gubernamentales en Venezuela y continúan sacando ese dinero de la economía nacional. Estados Unidos, a pesar de su línea dura con Venezuela, ha hecho relativamente poco para detener este proceso o reprender a sus propios bancos que están íntimamente involucrados y están reduciendo en gran medida sus obligaciones para informar sobre transacciones sospechosas en Venezuela. 

Si bien la administración Trump ha “sancionado a más de 90 funcionarios del gobierno de Maduro y las instituciones estatales, incluido el Banco Central de Venezuela y la petrolera estatal”, muchas otras entidades privadas se han salido con la suya con sus crímenes y una gran cantidad de dinero. “La mayoría de los socios comerciales del gobierno venezolano han evitado las repercusiones, a pesar de mostrar señales de alerta en sus actividades financieras. De al menos 26 personas, empresas y entidades gubernamentales con transacciones sospechosas relacionadas con fondos públicos citadas en los Archivos de FinCEN, tres han sido sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros”.

La economía venezolana no se recuperará pronto mientras siga siendo uno de los países más corruptos del mundo, incluso si es el más rico en petróleo. ¿Y esa única plataforma petrolera? Sus días pueden estar contados .