Un abogado aseguró ayer que el fiscal que imputó al empresario Lázaro Báez por presunto lavado de dinero, Guillermo Marijuán, fue amenazado de muerte el fin de semana. De acuerdo con el abogado Andrés Rabinovich, un desconocido le entregó un sobre que contenía un papel que decía: “Pará de joder. Te vamos a limpiar a vos y a tu familia”.
El episodio narrado por Rabinovich –abogado penalista cercano al fiscal, con actuación en diversas causas de importancia mediática– ocurrió, según su relato, el domingo a la tarde, mientras compartía un café con el fiscal en un bar del barrio de Belgrano.
“Ayer, a las 15.30, estábamos en un bar de Belgrano donde nos juntamos siempre, mientras su hija menor terminaba un partido de hockey”, contó Rabinovich primero por Radio Rivadavia y luego a la agencia DyN. Más tarde confirmó sus dichos a Clarín.
“Estábamos en una mesita afuera del bar y apareció una persona que le dijo ‘¿Doctor Marijuán?’. El dice ‘sí’ y esta persona deja un sobre en la mesa y sigue caminando. Cuando lo abrió vio que era una amenaza concreta. Decía ‘Pará de joder. Te vamos a limpiar a vos y a tu familia’”, continuó el abogado su relato.
Rabinovich sostuvo que trató de “convencer” al fiscal para que hiciera la denuncia correspondiente ante la Policía “pero no quería asustar más a la familia”, expresó en referencia a Marijuán.
“Cuando le dije que yo lo iba a contar porque esto no podía quedar así, me dijo ‘hacé lo que quieras, yo no voy a hacer nada’”, agregó Rabinovich.
En la fiscalía a cargo de Marijuán, en el quinto piso del edificio de Comodoro Py 2002, sede de los tribunales federales penales porteños, sólo expresaron que Marijuán no iba a hacer declaraciones “ni para confirmar ni para desmentir” los dichos de Rabinovich.
Fuentes judiciales recordaron que no es la primera vez que Marijuán recibe amenazas y que el fiscal le restaba importancia al hecho. En Comodoro Py circuló una versión que indicó que la amenaza fue verbal.
“¿Para qué la voy a hacer (a la denuncia policial) si siempre termina en nada?”, recordó Rabinovich que le dijo Marijuán cuando le insistió en llevar el hecho a la Policía.
En Tribunales recordaban ayer una pequeña caja que simulaba un féretro y que Marijuán recibió en 2001 cuando investigaba miles de jubilaciones truchas otorgadas en la provincia de La Rioja durante el gobierno del ex presidente Carlos Menem.
Marijuán es el fiscal que el viernes pasado imputó al empresario kirchnerista Lázaro Báez en la causa por lavado de dinero abierta tras varias denuncias que pidieron investigar las revelaciones periodísticas del programa televisivo Periodismo Para Todos (PPT), que conduce Jorge Lanata.
El último domingo, la histórica secretaria del ex gobernador santacruceño y ex presidente de la Nación Néstor Kirchner, Miriam Quiroga, habló en PPT de “bolsos con plata” que viajaban de Capital Federal a Santa Cruz. Ahora será citada por la Justicia en una vieja causa iniciada por denuncia de Elisa Carrió y otros diputados de la Coalición Cívica.
Marijuán estaba de licencia cuando llegaron las denuncias penales a Comodoro Py tras la primera emisión 2013 de PPT. Por el primer “requerimiento de instrucción” lo hizo su colega Ramiro González, que lo subrogaba, a quien se sumó Carlos Gonella, el fiscal subrogante a cargo de la nueva fiscalía antilavado, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
Fuentes judiciales dijeron que los empleados de la fiscalía de Marijuán comenzaron a trabajar en un dictamen que incluía a Báez pero que en el requerimiento finalmente firmado por Gonella y González ese nombre quedó afuera. La primera imputación fue contra el financista Federico Elaskar y el “valijero” Leonardo Fariña con viejos reportes de operaciones bancarias sospechosas. Por ello, cuando se reincorporó a sus funciones, Marijuán decidió imputar al empresario favorecido con la obra pública en Santa Cruz.
Hace dos semanas, el empresario Carlos Molinari, vinculado a Fariña, sufrió el robo de su auto luego de hablar por televisión.
Citan a la ex secretaria de Kirchner a declarar por los “bolsos con plata”
Clarín/ Daniel Santoro
El juez federal Julián Ercolini citará a la ex secretaria privada de Néstor Kirchner Miriam Quiroga para que la semana que viene declare como testigo en las causas en que investiga denuncias de corrupción contra funcionarios del Gobierno y empresarios K.
A pedido del fiscal Gerardo Pollicita, quien ayer recibió el video contra la entrevista a Quiroga realizada en el programa de TV de Jorge Lanata de manos de la diputada del ARI, Lilita Carrió, Ercolini dispondrá de esa y otras medidas de prueba, informaron a Clarín fuentes judiciales.
Además, el juez abrió una nueva causa y la mandó a sorteo a la Cámara Federal porque Quiroga denunció (Ver “¿Qué dijo ...?”) que el ex secretario privado de Néstor Kirchner Daniel Muñoz recibía bolsos negros con sobornos de parte de distintos empresarios beneficiados con contratos y otros negocios con el estado. La nueva denuncia la mandó a sorteo para evitar “sospechas de forum shopping”.
Muñoz había sido denunciado por supuesto enriquecimiento ilícito ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Marijuán. Esta causa arrancó en el 2009. Sucede que Muñoz informó en su declaración jurada de bienes que había tenido un incremento patrimonial del “11.000 por ciento”. Dijo ante la Oficina Anticorrupción haber pasado de una fortuna estimada en $ 14.000 en 2003 a $ 1.579.172 en 2008. Decía tener un Volkswagen Gol valuado en $ 15.000 y ahora admite ser el dueño de un complejo de seis cabañas en El Calafate sobre un terreno de 1285 metros cuadrados que compró en 2003 por 9637 pesos. En su declaración jurada aseguró que en 2008 esas cabañas le generaron ganancias por $ 472.314 en alquileres. En el casillero “mejoras” declara que invirtió $ 269.347 en las cabañas.
Carrió pidió ayer que las declaraciones de Quiroga se sumen a la causa madre por asociación ilícita que abrió en el 2008 contra Néstor Kirchner, Lázaro Báez y otros funcionarios y empresarios K. La causa fue abierta por la probable comisión de los delitos tipificados en los artículos 210, 174, 248, 249 y 265 del Código Penal. Quedó caratulada “Kirchner, Néstor y otros sobre asociación ilícita”.
Carrió quería que esa causa abarca todas las denuncias de supuesta corrupción contra Kirchner, pero el fiscal y el juez la desdoblaron en varias. Actualmente, el juez Ercolini tiene abiertas causas por la llamada embajada paralela de Venezuela, corrupción en el Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) que dirigía Claudio Uberti, quien estuvo involucrado en el caso de la valija de Antonini Wilson. Ercolini también tiene una causa por la compra de vagones de subte a China. La causa que cerró Ercolini es una por el bloque de 10 millones de dólares de Lázaro Báez en un banco del principado de Liechtenstein. Una fuente judicial explicó a Clarín que “Báez explicó en Liechtenstein y aquí que era plata blanca de una venta de motoniveladoras chinas a Santa Fe”.
Por otra parte, el miembro del Consejo de la Magistratura, Alejandro Fargosi, pidió al juez Sebastián Casanello, que ordene el inmediato allanamiento de la casa de los Kirchner en El Calafate para determinar si es cierto que tiene una bóveda donde se guardaría dinero en efectivo proveniente de supuestas coimas.
La Nación/ Hernán Cappiello
Miriam Quiroga, la secretaria del ex presidente Néstor Kirchner que reveló por televisión que vio bolsos supuestamente con dinero en la Casa Rosada, será citada a declarar ante la Justicia. Deberá hacerlo en la causa que investiga una asociación ilícita integrada por empresarios kirchneristas y funcionarios dedicados a hacer negocios al amparo del poder.
El fiscal federal Gerardo Pollicita, que investiga el caso, pidió ayer al juez Julián Ercolini que escuche a Quiroga como testigo, ante la eventualidad de que los bolsos a los que se refirió estén ligados a maniobras de corrupción en obras públicas y negociados que ellos estudian.
El juez Ercolini decidió ayer mismo convocar a Quiroga para la semana próxima o la siguiente. Además, ordenó tomar medidas para proveerle alguna protección, dado el calibre de las revelaciones que hizo anteanoche la ex funcionaria en el programa Periodismo Para Todos, de Jorge Lanata.
En los tribunales no querían dejar pasar un minuto antes de citarla. Buscaban evitar lo ocurrido hace dos semanas, cuando las denuncias de lavado de dinero contra el empresario kirchnerista Lázaro Báez demoraron por lo menos cuatro días en convertirse en una causa.
El juez Ercolini ordenó que parte de las declaraciones de Quiroga sean extraídas y enviadas a sorteo para que sean investigadas por otro juez federal y otro fiscal, ante la presunción de que se refieran a otro delito no abarcado por la causa que él lleva adelante y menciona a Néstor Kirchner.
Los párrafos a los que alude Ercolini son aquellos donde Miriam Quiroga, que acompañó a Kirchner desde que era gobernador santacruceño hasta su muerte, se refirió a bolsos, supuestamente con dinero, que llegaban a la Casa Rosada y desde allí eran llevados a la quinta de Olivos y en avión a Río Gallegos.
Quiroga, a cargo de la correspondencia presidencial, dejó el puesto que tenía en la Casa Rosada a instancias de Cristina Kirchner tras la muerte del ex presidente Néstor Kirchner. En su lugar fue designada Mariana Larroque, hermana del diputado y líder de La Cámpora Andrés "El Cuervo" Larroque.
La declaración de Quiroga fue decidida por el juez Ercolini luego de que la diputada Elisa Carrió se presentó ayer en tribunales con copia del programa de Lanata y recorrió juzgados y fiscalías.
Dejó una presentación en el juzgado de Ariel Lijo, que investiga YPF, pues Carrió entendió que los bolsos con dinero podían estar relacionados con las referencias de Quiroga al empresario Enrique Eskenazi, acusado de vaciar YPF, que luego fue estatizada.
También se presentó en la causa que lleva adelante el juez Sebastián Casanello, donde se investiga por lavado de dinero a Lázaro Báez. Pasó por la fiscalía de Guillermo Marijuan , que trabaja en ese caso, y le dejó su apoyo y una presentación. En ese expediente, los jóvenes Leonardo Fariña y Federico Elaskar, valijero y financista, respectivamente, hablaron de bolsos cargados de euros que salieron del país hacia Montevideo y terminaron en cuentas suizas de empresas panameñas.
Carrió también visitó al fiscal Pollicita, que impulsó la denuncia original de Carrió en 2008 por asociación ilícita. En ese expediente estaba imputado el ex presidente, sobreseído por su fallecimiento, y siguen acusados Julio De Vido, Claudio Uberti, Rudy Ulloa Igor, Ricardo Jaime, Ricardo Zannini, Cristóbal López y Lázaro Báez.
Se denunciaron una docena de supuestas maniobras sospechosas. Algunas de ellas fueron sobreseídas por falta de pruebas, otras enviadas a la justicia federal de Río Gallegos y otras, partes de la causa, siguen abiertas. Por ejemplo, el expediente en que se investiga si empresarios argentinos pagaron coimas a funcionarios para permitirles vender sus productos en Venezuela. Así lo declaró el ex embajador Eduardo Sadous, pero decenas de empresarios cuando testificaron no lo confirmaron. Se espera ahora información de la justicia norteamericana con la ruta del dinero que cobraron las traders de Estados Unidos por llevar los productos a Venezuela, y establecer si hay algún "retorno" que volvió hacia la Argentina o a cuentas de funcionarios argentinos en el exterior.
Testimonios coincidentes
"Quiroga con exactitud relató lo que relaté al fiscal y al juez en 2008 y espero que ahora el juez Ercolini por fin active la causa", dijo Carrió.
La ex secretaria de Kirchner declaró que los bolsos supuestamente con dinero eran llevados por el ex secretario presidencial Daniel Muñoz a Olivos y desde allí en avión a la Patagonia. Muñoz ya fue investigado por presunto enriquecimiento ilícito y, tras un peritaje, fue sobreseído por el juez federal Claudio Bonadio.
Quiroga alimentó además la idea de que en la casa de los Kirchner en Calafate se habría construido una bóveda para guardar dinero y, posiblemente también, lingotes de oro.
"Escuché una conversación telefónica. Estábamos volando desde Buenos Aires hasta Santa Cruz y el ex presidente hablaba no sé con quién, puede ser con el constructor [de la casa de El Calafate], pero exigía que se avanzara más rápidamente la construcción de las bóvedas", contó la mujer.
Ante la consulta sobre si Cristina Kirchner estaba al tanto de esas maniobras, Quiroga contestó que "sí", y amplió: "La proximidad de haber estado tan cerca del Presidente a mí me permitió escuchar siempre conversaciones. Y te puedo asegurar que sí, estaba en el conocimiento de todo".
Carrió, ayer, tras visitar tribunales declaró que la "apena mucho todo lo que han robado", y señaló: "Ésta es la tragedia de esta familia (Kirchner-Fernández) con 10.000 millones de euros y la asociación ilícita, ése es el terror de la Presidenta y por eso avanza sobre la Justicia".
Acusan a un fiscal antilavado
El legislador de Proyecto Sur Julio Raffo denunció ayer al titular de la Procuración contra la Criminalidad Económica y el Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, por proteger, supuestamente, al empresario Lázaro Báez al dejarlo fuera del dictamen inicial, en el que solo pidió investigar a Leonardo Fariña y a Federico Elaskar..
Clarín
El ex subsecretario de Transporte Aeronáutico, Ricardo Cirielli, se acopló a las denuncias contra el Gobierno por presuntos actos de corrupción y recordó que ya había revelado que Ricardo Jaime, cuando era secretario de Transporte, “todas las noches se llevaba bolsos donde supuestamente había dinero”. Jaime está procesado en tres causas: dos por dádivas y la otra, como consecuencia de la tragedia de Once por administración fraudulenta y estrago doloso.
El ahora secretario general de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA) sacó a relucir las denuncias que hizo públicas cuando tuvo que dejar su cargo en el ministerio de Planificación Federal, en diciembre de 2007, por su enfrentamiento con Jaime.
“En ese momento estaba Néstor Kirchner vivo, recién habían ganado, y yo solo salí a decir que casi todas las noches Jaime se llevaba bolsos donde supuestamente había dinero. Digo supuestamente porque nunca los vi pero el comentario de gente que trabajaba alrededor de él comentaba que él llevaba otros personajes ahí a la Secretaría de Transporte para llevarle dinero y que a su vez él todas las noches se cruzaba a la Casa de Gobierno y él siempre me decía que iba a verlo a Néstor. Después de 15 minutos, media hora se escuchaba le helicóptero que se iba para Olivos”, relató Cirielli a la radio Rock & Pop.
Y siguió: “Lo que se comentaba era que (el dinero) venía del área del transporte terrestre, como colectivos. Era gente no bien presentable pero llevaba bolsos, los dejaba y se iba. No era gente importante en el transporte, pero tenía que llevar algo a lo de Jaime, quizás segundas o terceras líneas”.
Según el gremialista, “fui el primero que lo mencionó y hasta sonaba extraño y poco creíble que esas cosas sucedieran en este Gobierno”, y añadió que era una actividad “que ocurría frecuentemente en Planificación ”. Cirielli dijo no conocer el destino de ese dinero y dijo: “Si fuera para financiar la política por otros medios debería ser algo transparente”.
Clarín
El ex jefe de Gabinete kirchnerista, Alberto Fernández, aseguró ayer desconocer que se hayan pasado bolsas con billetes por despachos oficiales, tal como denunció la ex secretaria de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga. Sin embargo, no descartó que pueda ser cierto y pidió que “todo se aclare”.
“Yo tengo que decir que nunca vi lo que dijo Miriam. Pero no tengo que decir que eso no sea cierto. Quizás ocurría en otras salas de Casa de Gobierno.
Yo nunca vi un bolso con dinero ”, dijo ayer por radio Mitre, en relación a las revelaciones que hizo la ex secretaria de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga, en el programa de Jorge Lanata. “No es un tema menor, me preocupa y merece una respuesta. Es una desilusión si esto realmente ocurrió”, sostuvo. Y calificó a Quiroga como “una persona seria”.
Tras el caso Báez, el Gobierno da más poder al ente que controla lavado de dinero
El Cronista/ Estebal Rafele
Mientras se discute el papel de la Unidad de Información Financiera (UIF) en los casos de posible lavado de dinero vinculados al empresario Lázaro Báez, el Gobierno decidió ayer darle más poder al organismo que preside José Sbattella, que tendrá ahora rango de Secretaría de Estado.
Según el decreto 469/2013, publicado ayer en el Boletín Oficial, Sbattella tendrá ahora rango de secretario de Estado y deberá nombrar seis altos funcionarios en 90 días, además de ampliar la planta con la que cuenta la UIF.
La norma llega en momentos en que el desempeño de la dependencia es seriamente cuestionado por la oposición política, que le recrimina a Sbattella no haber detectado oportunamente o haber ocultado actividades ligadas al lavado de dinero de Lázaro Báez y los autoimputados Leonardo Fariña y Federico Elaskar.
Según la UIF, el organismo respetó el procedimiento de investigación de lavado de activos “en los casos de Fariña y Elaskar”. “En los casos citados, la información obtenida por la UIF, cuando tomaron estado público, no resultaba de suficiente entidad para realizar la elevación a la Procelac, (ya que) se estaba llevando a cabo el procedimiento investigativo interno”. La Procelac es la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, una fiscalía creada por la procuradora Alejandra Gils Carbó a fines del año pasado.
El titular de la Procelac, Carlos Gonella, fue denunciado ayer por el legislador porteño de Proyecto Sur Julio Raffo por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público al “no imputar a Lázaro Báez” en la causa por lavado.
El viernes, el fiscal federal Guillermo Marijuán imputó a Lázaro Báez, a su hijo Martín, al contador Daniel Pérez Gadín y Fabián Rossi, esposo de Iliana Calabró, por presunto lavado de dinero. Y expresó un “profundo malestar por advertir que los Reportes de Operaciones Sospechosas son judicializados cuando ya el suceso es de público conocimiento por difusión mediática y o de cualquier otro tipo, todo lo cual, obviamente, conspira con el éxito de cualquier investigación”, señaló.
Según la UIF, los ROS que envían los sujetos encargados de informar presuntos casos de lavado “llegan electrónicamente” y “son analizados automáticamente por una ‘matriz de riesgo’ que establece su nivel de alerta en base a parámetros objetivos, lo que elimina la posibilidad de selección arbitraria”.
La nueva estructura, dicen cerca de la UIF, “no cambiará la cuestión conceptual” con la que se venía trabajando.
En este contexto, la reestructuración de la UIF adquirió una lectura política obvia: el organismo recibe más poder en momentos en que es seriamente cuestionado desde la oposición.
Sbattella comenzó a trabajar en el nuevo diagrama de la UIF hace un año y medio, a poco de asumir en la entidad y mientras apuraba los cambios que exigía el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para no sancionar a la Argentina.
Según la nueva estructura, Sbattella tendrá a su cargo un secretario general ejecutivo y, debajo de éste, cinco directores: de asuntos jurídicos, de análisis, de formación y comunicación institucional, de seguridad y sistemas informáticos y de administración. Con excepción de la Dirección de Administración, las otras áreas ya existían. Además, habrá una unidad de Auditoría Interna, que funcionará en sincronía con la Sindicatura General de la Nación (Sigen). Y otras tres direcciones nuevas: una de Coordinación y Representación ante Organismos Internacionales, una de Régimen Administrativo Sancionador (encargada de instruir los sumarios) y una de Supervisión.
