ANTECEDENTES
PUBLICADO EL 28/12/11: IMPORTACIONES: INVESTIGAN POR COIMAS A SECRETARIO DE INDUSTRIA
Piden que se investigue por el cobro de coimas al secretario de Industria
Clarín
El fiscal federal Guillermo Marijuán denunció al secretario de Industria Eduardo Bianchi, hombre de confianza de la ministra Débora Giorgi, para que se lo investigue por la sospecha del cobro de coimas para agilizar diversos trámites de importación y exportación en el área a su cargo.
Marijuán comenzó una investigación preliminar a partir de un correo electrónico y una carta que llegaron a la fiscalía en los primeros días de agosto pasado. Allí se detallaba que para realizar trámites de importación, agilizar la liberación de containers con mercaderías que estaban retenidos en el puerto, convenir obligaciones para realizar exportaciones y solucionar problemas económicos, las empresas debían tener una estrecha relación con Bianchi a quien se lo responsabilizaba de la operatoria ilegal.
En aquel mail y en la carta se explicaba que para acelerar los trámites había que contactarse con Gabriel Horacio Szpak – a quien se lo definía como “asesor metalúrgico”- y luego dirigirse a las oficinas de la firma Dimension Global Finance Consulting S.A y en ese lugar Carlos Alberto Montana pedía -por ejemplo- U$S 3.000 por cada container que debía liberarse . El fiscal corroboró que la sociedad existiera, que tuviera el mismo domicilio que estaba en el anónimo y que el teléfono coincidiera con el de la empresa. Como presidente de la sociedad Dimension Global Finance Consulting S.A figura Montana -denunciado como el cobrador- y la integran, según lo determinó el fiscal Marijuán, Omar Latini y Omar Ramón Zuain En el correo electrónico enviado desde la casilla importacionsucia@hotmail.com se hablaba de un caso en particular para ejemplificar la influencia que tendría Bianchi. Se relataba que la firma “Bulonera Atlas perteneciente a Enrique Molinari habría “arreglado” diversas operaciones de importación, mientras que a la firma Bulonfer S.A., además de cobrarle para cargar, “no la dejan mover nada” .
Marijuán pidió información al Ministerio de Producción, a la Inspección General de Justicia y tomó declaraciones testimoniales que ratifican la situación descrita en el anónimo. La Bulonera Atlas, según la denuncia del Marijuán a la que accedió Clarín “no ha tenido, en los últimos tiempos, acreditado problema alguno para retirar numerosas importaciones, tal como surge del informe agregado a fojas 165/167, mientras que la empresa Bulonfer SRL posee diferentes importaciones en depósitos aún sin ingresar al territorio nacional”.
En fuentes de Tribunales se pudo saber que el secretario de Comercio Guillermo Moreno estaba al tanto de la investigación , debido a que el fiscal hizo pedidos por oficio a varias oficinas públicas. Bianchi- según allegados a Moreno- no pertenece al grupo de funcionarios de su estructura y señalan a Giorgi como la referencia del funcionario denunciado en el Gobierno.
El caso cayó por sorteo en el juzgado de Claudio Bonadio quien ayer le envió el expediente al fiscal federal Gerardo Di Masi para que determine si a partir de la denuncia de Marijuán debe abrirse una investigación por delitos de corrupción.
Denuncian por presuntas coimas a un asesor del Ministerio de Industria
La Nación
El fiscal federal en lo Criminal y Correccional N° 9, Guillermo Marijuán, presentó una denuncia penal por un presunto cobro de coima para autorizar el ingreso de mercaderías que requieren el visto bueno de funcionarios del Ministerio de Industria.
La denuncia fue radicada el 21 de diciembre pasado y recayó en manos del juez federal Claudio Bonadío.
La Investigación Preliminar se inició el 5 de agosto pasado a partir de dos anónimos enviados a la fiscalía Marijuán -uno vía correo electrónico y luego otro vía postal- con un profuso contenido de detalles. Estos dan cuenta de un presunto "arreglo económico" para destrabar del puerto contenedores con productos alcanzados por licencias no automáticas de importación y señala como supuesto máximo responsable al secretario de Industria, Eduardo Bianchi, quien tiene a cargo los asuntos industriales del ministerio que encabeza Débora Giorgi.
La información que llegó a la Fiscalía señala a dos empresas buloneras bonaerenses, una de Ciudadela y otra de Tandil, que habrían tenido tratamiento diferente para ingresar sus importaciones a territorio nacional. Mientras una habría obtenido de inmediato un permiso de ingreso, la otra tenía sus contenedores frenados en la aduana. Durante la investigación, la Fiscalía obtuvo un informe del Sistema Informático MARIA -utilizado por la AFIP para procesar el comercio exterior- que deja constancia documental de los dos casos durante el último año.
Según la misiva, la empresa que logró la autorización exprés para ingresar su mercadería habría pagado una coima de U$S 3000 por contenedor. El texto involucra directamente en esta maniobra a Dimension Global Finance Consulting, una sociedad anónima radicada en Puerto Madero que brinda servicios de asesoramiento en comercio exterior y logística.
Señalados
La denuncia a la que tuvo acceso LA NACION señala a Gabriel Szpak, un consultor en importaciones industriales de la secretaría de Bianchi, y pide investigar qué tipo de vinculación posee con Carlos Alberto Montana, presidente de Dimension Global Finance Consulting, y sus socios Omar Latini y Omar Ramón Zuain.
Szpak mantiene un contrato como consultor a través de un Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas ( PNUD ARG 10/007 ) y reportaba funciones en el área de licencias no automáticas de la secretaría de Industria. Su trabajo era llevar expedientes con solicitudes que realizaban importadores para lograr el ingreso de sus productos a territorio nacional.
Por otra parte, este medio se comunicó telefónicamente en dos oportunidades con la oficina de Montana, pero su secretaria reiteró que no podría atender por encontrarse en reuniones.
Respuesta de Industria
Ante una consulta periodística de este portal sobre la denuncia, el Ministerio de Industria respondió que "oficialmente no posee conocimiento de la denuncia ni hay personas formalmente citadas a declarar" y que "el secretario Bianchi está completamente ajeno a esta cuestión".
Sobre Szpak aclaró que "es un consultor del área de comercio exterior y se ubica jerárquicamente muy distante al secretario"; además la cartera aclaró que respondió un oficio que le fue remitido por Marijuán.
