Mafia del Oro: a 20 años, comienza otro juicio por el megafraude al Estado

En la causa se investigan reintegros fiscales por más de 20 millones de dólares por exportaciones de oro inexistentes. Unas 22 personas van a juicio, entre ellas el ex dueño de casa Piana

A veinte años de ocurridos los hechos, el 12 de agosto próximo comenzará uno de los juicios por lo que significó uno de los casos emblemáticos de corrupción en los años 90 a partir de una defraudación millonaria al Estado y que se conoció como la “mafia del oro”.

La "mafia del oro" fue una maniobra ilegal por la cual se otorgaron reintegros fiscales indebidos por más de 20 millones entre 1993 y 1995 y por exportaciones de oro manufacturado que nunca existieron o se sobredimensionaron.

Los hechos

La empresa Casa Piana S.A. era una sociedad familiar que llevaban adelantes los hijos del dueño original. A partir de 1993, Enrique Piana, uno de ellos, adquiere la totalidad de las acciones de sus hermanos y pone como su segundo a Miguel Seligman.

Ya antes de finalizar 1993, la empresa comienza a efectuar declaraciones ante la Aduana y la DGI de operaciones de exportación de oro manufacturado. Es así que por las mismas, obtienen reintegros aduaneros y devoluciones de créditos fiscales por IVA.

No sólo era ficticio el valor agregado de la materia prima, el oro, sino que el reintegro aduanero por la exportación era indebidamente otorgado, porque el producto no valía el importe declarado ante aduana.

En la causa se sospecha de maniobras de lavado de dinero. Es que las firmas que adquirían el producto en el exterior, generalmente los EEUU y Suiza, simulaban pagar grandes sumas de dinero a Casa Piana S.A. por oro cuando en realidad sólo se trató de mercancía de bronce, cobre o simplemente acero.

Pero la maniobra implicó pérdida al Estado por más de 200 millones de dólares por no cobrar aranceles a la importación del oro que era de Suiza. Se calcula que las importaciones "truchas" de oro perjudicaron al Estado en unos unos 238 millones de dólares.

El juicio

En este juicio, que tendrá más de 300 testigos y se juzgará a unas veintidós personas, Piana es considerado jefe de una asociación ilícita. También enfrenta cargos por defraudación a la administración pública y lavado de dinero.

La causa -a cargo del Tribunal Oral Federal 4, el cual fijó la fecha de inicio el 12 de agosto próximo- surgió a partir de una denuncia de DGI y Aduana en junio de 1995. Unos diez años después fue elevada a juicio por el entonces juez federal Jorge Ballestero. Ahora arranca el debate oral, y como acusadores además del fiscal Mauricio Viera está la querella a cargo de la AFIP.

Los acusados

El principal imputado es Enrique Piana, quien ya cuenta con una condena unificada de cinco años y medio dictada en 2006 y por el contrabando de metales falsos. El entonces dueño de Casa Piana fue detenido y juzgado en los EEUU en 1997, estuvo cinco años detenidos (cuatro de ellos en prisión domiciliaria) y en 2002 fue extraditado a la Argentina.

"Formé parte de la mafia del oro, fui contrabandista. Pido perdón a la sociedad, porque la Argentina no se merece lo que hicimos", confesó Piana antes del primer veredicto ante el Tribunal Oral Penal Económico 1.

Además de Piana, están acusados Miguel y Marcelo Seligman; ambos de Casa Piana, al igual que Martín Suárez Anzorena y el abogado Eduardo Vázquez; los ex funcionarios de Cancillería Jorge Campbell y su segundo Marcelo Avogadro; el experto en gestiones aduaneras Mario Grinspun y sus empleados Jorge Minici y Juan Arranz.

Completan la lista los contadores Carlos Tarsitano y Jorge Mengarini; Luis Eduardo Ricigliano, de la empresa Rodhio; Eduardo Carlos Roggenbau, de Eise; Marcelo de Laurentis, de Dallas Instrument; Antonio Lanusse, del Banco Baires; Raúl Garegnani y Alberto Atilio Giusti.

También estarán en el banquillo de los acusados Eduardo Ros, Susana Ricigliano; Roberto Limardo; y Daniel Iacobelli.