Son en total ocho tomos los que están bajo secreto en la investigación que lleva a cabo el fiscal nacional Sabas Chahuán y su equipo de persecutores sobre los posibles delitos tributarios y presuntos aportes a irregulares a campañas políticas por parte de SQM y otras sociedades mencionadas en la querella del SII. Son 2.337 páginas que contienen las declaraciones de los gerentes de la firma, de los funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) y personas vinculadas a empresas que emitieron boletas como es el caso de director ejecutivo de Chilevisión, Jaime de Aguirre. Además, están los testimonios de los contribuyentes que fueron mencionados en las denuncias y querellas del SII y los oficios que enviaron las empresas vinculadas al caso a la Fiscalía Nacional para explicar el pago de esas boletas cuestionadas. También incluye el informe que elaboró Pablo Zalaquett a Alsacia.
1.- Firma perteneciente a Ripley admite pagos a campaña política
"Estos fueron servicios que suponemos se otorgaron por la empresa Reactor Spa, al señor Pablo Zalaquett Said y que la empresa comercial Eccsa S.A. pagó al amparo del artículo 9 inciso 3° de la ley 19.844 (...) Hoy a la luz de los hechos que han sido de público conocimiento, nos percatamos que pudimos haber cometido un error tributario, pero jamás un delito". Esta es parte de la declaración del gerente general de Inmobiliarios de Ripley, Sergio Hidalgo, hizo el 18 de marzo pasado al Servicio de Impuestos Internos (SII), donde reconoce pagos para la campaña del ex alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett por servicios no prestados. El ejecutivo fue consultado por tres facturas de $ 1 millón cada una emitidas por Reactor Spa a nombre de comercial Eccsa S.A. (empresa perteneciente a Ripley). Hidalgo dijo desconocer quien decidió la entrega de esos aportes. Luego en un informe enviado a la fiscalía, la firma señaló que “los pagos realizados a Reactor Spa corresponden al pago directo de gastos electorales incurridos por la campaña electoral de Pablo Zalaquett".
También declaró ante el SII el gerente general de Eurocorp, Alejandro Ruiz. "Las facturas que usted me exhibe corresponden a una donación a la candidatura de Pablo Zalaquett, quien me contactó pidiendo apoyo a lo cual yo accedí a entregarle $ 5 millones". Agregó que “autoricé el aporte a la campaña no sabiendo la forma como se iba a documentar”.
En tanto, el 20 de abril Corpbanca envió un oficio al fiscal Sabas Chahuán. En el documento señaló que el 24 de marzo la empresa presentó ante Impuestos Internos una rectificación del formulario N° 22 al incorporar como gasto rechazado una factura emitida por Asesorías Cristina Zúñiga Paredes EIRL a nombre de Corpbanca por supuestos servicios de asesoría comunicacional, por $ 10 millones. La razón de la firma para rectificar fue que “a pesar de corresponder a servicios efectivamente recibidos por el banco, no cumpliría con todos los requisitos del artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta”. Agregaron que “en cuanto a la existencia de boletas o facturas emitidas para justificar financiamientos a campañas políticas, cumplo con informar que, a nuestro leal saber y entender, no existen boletas o facturas que hayan sido emitidas a Corpbanca con tales fines”. En el caso de Alsacia, entregó a la fiscalía documentación relacionada a la factura emitida por Reactor Spa por $ 2 millones y los nombres de las personas que participaron en esa operación.
2.- El rol de los funcionarios de la Junji
El 16 de abril, el fiscal Emiliano Arias interrogó en Concepción a la directora regional de la Junji, Andrea Saldaña, quien entregó un detallado relato de cómo los funcionarios de la entidad involucrados en el caso SQM emitieron las boletas. Según contó, el 25 de marzo se realizó una reunión, en la que estaban presentes otros funcionarios directivos, en la que habló con los involucrados. El primero fue Christian Fuentes. “Le preguntamos acerca de las boletas y el señaló que había emitidos dos a Soquimich, una de 2011 y otra de 2012, de un monto cercano a 21 o 22 millones de pesos. Yo le pregunté si había hecho algún trabajo a SQM y el respondió que no, que las había emitido a petición de Claudio Eguiluz, con el objeto de destinarlas a gastos del partido Renovación Nacional, especialmente para el pago de una secretaria”. La directora relató que otra funcionaria, Ninfa Gatica, le dijo “que estaba muy mal (...) agregó que ella emitió una boleta y luego la llamaron señalando que tenía un vale vista en el banco, ella fue a retirarlo y en el banco se encontró con un caballero alto canoso, que luego supo que era el consejero Eguiluz a quien le entregó la plata luego de que le pagaron el vale vista, después de eso la fueron a dejar a su casa”.
3.- El informe de Zalaquett a Alsacia
“Alternativas de solución a la situación operativa de del ERP de Alsacia y Express”. Así se titula el informe de 11 páginas que Pablo Zalaquett habría realizado el 24 de octubre de 2013, como ingeniero comercial de la Universidad Católica a la empresa Alsacia. Por este trabajo, el ex edil emitió una factura de $ 2 millones pagadas por la misma firma. Según el documento, se realizó un análisis sobre las zonas con mayores problemas que tenía la empresa en ese momento, que eran las áreas de mantenimiento, gestión y control de asistencia. Además, se detallan los puntos complejos que fueron encontrados.
“Proponer tres frentes para dar solución a los problemas encontrados: ajuste de la estructura organizacional, implementación de tecnología de apoyo y revisión, y reingeniería de los procesos de negocio. Finalmente, se recomienda suspender de manera inmediata cualquier proceso de compra de software o de desarrollos tecnológicos que estén en trámite, hasta no tener claros los procesos de negocios de las empresas del Grupo”, señalan algunas de las conclusiones del informe firmado por Zalaquett.
4.- Declaran Cristina Bitar y ex intendenta
“Respecto del cheque que se me exhibe por $ 2,5 millones de Roberto Darrigrandi y Cia Ltda del 6 de agosto de 2009, complemento la declaración anterior prestada ante la fiscalía, señalando que este cheque se depositó el mismo día en conjunto con el de Carolina de la Cerda (cuñada de Pablo Wagner) por el cual ya declaré y corresponde a devoluciones de dineros por gastos que yo había hecho para la campaña de Joaquín Lavín”. Eso declaró la ex jefa de la campaña senatorial de Lavín, Cristina Bitar, el 21 de abril ante los fiscales. Agregó que “respecto a estos cheques nunca ni yo ni ninguna de mis sociedad extendió una boleta o factura irregular. Joaquín Lavín sabía que yo hacía pagos y luego me los reembolsaban”.
Al otro día fue interrogada la ex intendenta de Atacama, Julieta Cruz, quien dijo que emitió boletas por servicios no realizados que le pidió efectuar el fallecido senador Adolfo Zaldívar. “A fines de noviembre de 2010 Adolfo Zaldívar me llamó a su oficina. En ese tiempo era embajador en Argentina. Me pidió un informe legal en relación a mis conocimientos profesionales de higiene y seguridad en un ambiente de trabajo (...) Me dijo que el trabajo era para SQM ”, indicó.
5.- Contadora de la minera declaró haber visto a Piñera en SQM
Danitza Yepez es contadora y trabaja en SQM desde 2005 , a cargo del análisis tributario y su jefe directo es el gerente de finanzas, Gerardo Illanes. Ella declaró ante los fiscales Pablo Normbuena y Emiliano Arias el 6 de abril. En esa ocasión señaló que fue testigo de la presencia del ex Presidente Sebastián Piñera en las oficinas de la minera.
“Acerca de si he visto candidatos o políticos en la empresa, recuerdo a Zalaquett, que es como el más conocido, en la época en que fue alcalde, Piñera, no recuerdo en qué fecha pero antes de que fuera Presidente, uno de barba, Correa es su apellido, ellos iban al piso seis, si llegaba algún famoso llegaba al seis”.
Ese mismo día, fue interrogado por los mismos fiscales en calidad de testigo Gerardo Illanes, gerente de administración y finanzas de SQM. “No recuerdo haber visto a personas públicas en las oficinas de SQM, una vez vi a Zalaquett, el político, no recuerdo el nombre, que ha sido alcalde y creo que candidato a senador. Lo vi en el piso seis, no recuerdo la fecha, yo ya era gerente de finanzas. No sé a qué fue, estuvo en una reunión, no sé con quien estuvo”.
Agregó que tras la rectificación ante el SII “no hemos encontrado respaldo de aquellos gastos que hemos rectificado. Respecto a los pagos rectificados no hemos encontrado hasta ahora antecedentes que los justifiquen como gastos necesarios para producir rentas. En la revisión que hicimos, fuimos bastante estrictos, si no conocíamos al proveedor o los pagos, no nos parecían necesarios para producir renta, lo incluíamos en la rectificación. De los rectificados no hemos encontrado informes de asesoría u otro documento que dé cuenta del servicio”.
En tanto, el 30 de marzo fue interrogado como imputado Enrique Olivares, gerente de SQM. Fue consultado sobre un intercambio de mails que en su asunto decían “Datos facturas PZ”. El primer correo fue enviado por Olivares a Carmen de Castro, ex jefa de campaña de Zalaquett, el 23 de mayo de 2013. “Sociedad Química y Minera de Chile S.A. Rut 93.007.000-9. Los Militatres 4290. Saludos. Atte. Enrique”, decía el mail. Una hora después De castro reenvió el mail a Felipe Cádiz y Sebastián Correa, socios de Reactor Spa; a Alejandro Chaparro, representante de Pecadokapital; y a Cristina Zúñiga. “Por favor facturar a este nombre y mandar urgente a los leones (sic), en el caso de la Cristina porfavor mándame urgente por mano el contrato y la factura”, escribió.
Al respecto Olivares explicó a los fiscales que “el gerente general Patricio Contesse me solicitó la preparación y coordinación de un contrato de prestación de servicios inmateriales”.
